Actueel

In de zaak Jenec (zaak C-81/24) oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) dat een bank eerst een individuele beoordeling moet uitvoeren van het risico op witwassen en terrorismefinanciering dat aan de voorgestelde relatie verbonden is. Een vermelding op de sanctielijst van OFAC kan aanleiding geven tot verscherpt toezicht. Het is geen […]

Wie zich bewust is van een probleem en dit verzwijgt, kan zich bij schending van garanties niet verschuilen achter de onderzoeksplicht van de koper. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2026:4722). Wat speelde er in deze zaak? Een investeerder verstrekte in 2021 en 2022 geldleningen aan een bedrijf dat e-bikes verkocht, […]

Bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd en dual-use goederen exporteren, beginnen hun exportcontrolebeoordeling bij het EU-recht. Zij gaan daarbij met name na of er op grond van Verordening (EU) 2021/821 een exportvergunning is vereist en of de bestemming, de eindgebruiker of het beoogde eindgebruik aanleiding geeft tot aanvullende beperkingen. Een beoordeling op basis […]

Een Russische of gesanctioneerde partij kan proberen schadevergoeding, nakoming of terugbetaling te vorderen als een Europese onderneming niet levert vanwege EU-sancties. Artikel 11 van Verordening 833/2014 kan in zo’n situatie bescherming bieden. Deze no-claims bepaling is bedoeld om te voorkomen dat een partij via de rechter alsnog voordeel haalt uit een contract dat door sancties […]

Een rechter kan worden gewraakt als er feiten of omstandigheden zijn waardoor zijn onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het gaat dan niet alleen om situaties waarin de rechter daadwerkelijk bevooroordeeld is. Zo kan ook de schijn van partijdigheid al voldoende zijn. Maar de lat ligt hoog: de vrees voor vooringenomenheid moet objectief gerechtvaardigd zijn.   Wat is […]

Wie een enquêteprocedure start bij de Ondernemingskamer (OK) moet niet alleen bij indiening aan de wettelijke kapitaalseis voldoen dat belang moet ook nog bestaan op het moment van de mondelinge behandeling, dit werd in een recente uitspraak van de OK bevestigd. Wordt uw aandelenbelang tussentijds verwaterd, dan riskeert u niet-ontvankelijkheid voordat de rechter aan de inhoud toekomt. Artikel […]