Ontmoet het team
Actueel
Kan een EU-bank een basisbankrekening weigeren vanwege een vermelding op de OFAC-lijst?
In de zaak Jenec (zaak C-81/24) oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) dat een bank eerst een individuele beoordeling moet uitvoeren van het risico op witwassen en terrorismefinanciering dat aan de voorgestelde relatie verbonden is. Een vermelding op de sanctielijst van OFAC kan aanleiding geven tot verscherpt toezicht. Het is geen […]
Mededelingsplicht bij bedrijfsovername: zwijgen is geen optie
Wie zich bewust is van een probleem en dit verzwijgt, kan zich bij schending van garanties niet verschuilen achter de onderzoeksplicht van de koper. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2026:4722). Wat speelde er in deze zaak? Een investeerder verstrekte in 2021 en 2022 geldleningen aan een bedrijf dat e-bikes verkocht, […]
Over de grens: het belang van Amerikaanse exportcontrole voor Europese bedrijven
Bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd en dual-use goederen exporteren, beginnen hun exportcontrolebeoordeling bij het EU-recht. Zij gaan daarbij met name na of er op grond van Verordening (EU) 2021/821 een exportvergunning is vereist en of de bestemming, de eindgebruiker of het beoogde eindgebruik aanleiding geeft tot aanvullende beperkingen. Een beoordeling op basis […]
