Sanctierecht
De juridische omgeving rond sancties behoort tot de snelst veranderende gebieden van het recht. Internationale sancties spelen een steeds belangrijkere rol in de mondiale politiek en leiden vaak tot onmiddellijke en aanzienlijke gevolgen voor bedrijven – van bevriezing van tegoeden en transactiebeperkingen tot reputatieschade, verlies van bancaire relaties en ingrijpende handhavingsprocedures. In een klimaat van opeenvolgende sanctiepakketten en uiteenlopende geopolitieke spanningen, is de noodzaak van juridische begeleiding groter dan ooit.
Als boetiekkantoor gespecialiseerd in sancties, bieden wij uitgebreide juridische expertise op dit gebied. Ons sanctieteam beheerst het volledige spectrum: van dagelijkse compliancevragen en transactiescreening tot de meest complexe en gevoelige vraagstukken en handhavingskwesties waarbij strafrechtelijke risico’s voor leidinggevenden en bestuurders aan de orde zijn. Ons team is bij uitstek in de positie om strategisch advies te geven over complexe juridische, regelgevende en compliance-uitdagingen, gebaseerd op onze ruime ervaring als advocaten, voormalige interne legal counsels binnen internationale banken en het bedrijfsleven, in combinatie met onze diepgaande kennis van de wijze waarop sanctieregimes in de praktijk worden toegepast door zowel Europese als Amerikaanse autoriteiten.
Wij ondersteunen u bij alle zaken met betrekking tot economische sancties en embargo’s. Zo ontwikkelen en implementeren we globale strategieën, beoordelen we de impact van overheidsbeleid en regelgeving, en voeren we due diligence uit en verstrekken we transactieadvies. Daarnaast stellen we compliance-programma’s op, voeren we interne onderzoeken uit en begeleiden we overheidsonderzoeken – inclusief de voorbereiding en indiening van vrijwillige zelfmeldingen (voluntary self-disclosures) bij nationale en buitenlandse autoriteiten. Daar waar nodig bieden wij verdediging in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsprocedures.
Door onze unieke positie in de markt en jarenlange ervaring weten wij snel de juiste strategie te bepalen en, waar nodig, direct te schakelen met de bevoegde autoriteiten. Ons team van ervaren sanctiespecialisten is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en biedt ondersteuning op maat: praktisch en doelgericht waar dat kan, diepgravend en strategisch wanneer een complex dossier daarom vraagt. Wij geloven dat de beste resultaten ontstaan uit een langdurige samenwerking, waarin we als betrouwbare sparringpartner proactief meedenken over de uitdagingen en ambities van onze cliënten.
Samen met onze litigation praktijk kunnen wij onze cliënten optimaal vertegenwoordigen en verdedigen wanneer juridische geschillen zich voordoen. Met dit alles biedt Agorax een volledig spectrum van juridische diensten onder één dak.
Wij behandelen onder andere:
- Vraagstukken op het gebied van Europees en Amerikaans sanctierecht.
- De beoordeling van transacties en zakelijke relaties, waaronder ook de screening van UBO-structuren, aandeelhouders, tussenpersonen en hoogrisicojurisdicties.
- Het opzetten, beoordelen en verbeteren van sanctiecomplianceprogramma’s en interne beheersmaatregelen.
- Vrijwillige zelfmeldingen (voluntary self-disclosures) aan bevoegde autoriteiten.
- Interne onderzoeken naar (vermoede) overtredingen van sanctiewetgeving en de juridische afhandeling daarvan.
- Bijstand in bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke handhavings- en toezichtstrajecten.
- Sanctiegerelateerde geschillen met financiële instellingen, waaronder de-risking, correspondentbankrelaties, betalingsblokkades en beëindiging van bancaire dienstverlening.
- Due diligence en transacties in het kader van fusies, overnames, investeringen en joint ventures met een sanctie- of exportcontroledimensie.
- Het aanvragen van ontheffingen onder sanctiewetgeving.
- Trainingen, workshops en opleidingen voor bestuurders, juristen, complianceprofessionals en commerciële teams.
Een selectie van een aantal zaken waarbij ons team betrokken is geweest:
- Begeleiding van een wereldwijd opererende marktleider in de drankenindustrie bij het verkrijgen van vergunningen voor het verlenen van diensten aan haar Russische dochteronderneming.
- Advisering van een internationale onderneming in de consumentenelektronica over de verkoop van haar Russische dochtervennootschap, inclusief de overdracht van activa.
- Succesvolle begeleiding van een beursgenoteerde multinational in de medische technologiesector bij het verkrijgen van algemene uitvoervergunningen voor de levering van medische producten aan Rusland.
- Bijstand aan een logistiek dienstverlener in een procedure over de toepasselijkheid van de EU Blocking Statute, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
- Advisering van een internationale onderneming over de mogelijkheden voor een kapitaalinjectie in haar Russische dochteronderneming binnen het geldende sanctierecht.
- Integrale juridische begeleiding van een gesanctioneerde partij, waaronder strategisch advies, de aanvraag van ontheffingen en de vertegenwoordiging in contacten met bevoegde autoriteiten, financiële instellingen en andere betrokken partijen.
- Advisering van een multinational over de reikwijdte en toepasbaarheid van uitzonderingen en vrijstellingen binnen het Europese sanctierecht.
